Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Северо-Западное производственно-комплектовочное предприятие "Оборонпромкомплекс"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 196240, г. Санкт-Петербург, проезд 7-Й Предпортовый, д. 10 литера А пом. 6Н-17
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027804849291
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7810244960
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: NA
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17229
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров(годовое или внеочередное)-годовое
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование)- заочное голосование
2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров
Вид категория (тип), серия ценных бумаг: акция обыкновенная именная бездокументарная
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-05523-D
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 26.05.1993г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен
2.4. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах",- должны направляться заполненные бюллетени следующими способами:
- по электронной почте по адресу:
peterburg.oboronpromcomplex@mail.ru;
- по почте: 196240, г. Санкт-Петербург, а/я 9;
- по адресу нахождения Общества: г. Санкт-Петербург, 7-ой Предпортовый проезд, дом 10, кабинет 215.
Дата окончания приема бюллетеней – 07 июня 2023 года (принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней).
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об утверждении годового отчета Общества.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах за 2022 год.
3. О распределении прибыли и убытков по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год.
4. Об утверждении размера, срока и формы выплаты (объявления) дивидендов по результатам 2022 г.
5. О выплате вознаграждений членам Совета директоров Общества.
6. О выплате вознаграждений членам Ревизионной комиссии Общества.
7. Об избрании Совета директоров Общества.
8. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
9. Об утверждении аудитора Общества.
Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составляется на 14 мая 2023 года.
С информацией (материалами) по вопросам повестки дня, лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с 15 мая 2023 года по 06 июня 2023 года включительно с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (время московское) по адресу г. Санкт-Петербург, 7-ой Предпортовый проезд, дом 10, Лит. А в помещении № 215.
Телефоны для справок:8 (812) 413-64-02, 8 (812) 413-66-96, 8 (812) 413-66-70.
3. Подпись
3.1. генеральный директор
В.И. Коновалов
3.2. Дата 15.05.2023г.